The fight against cybercrime and the most recent criminal law reforms in Spain and Italy: lights and shadows
Abstract
The need to regulate cybercrime has attracted the attention of supranational institutions such as the European Union and the Council of Europe. As a result, the national legislators of several EU countries, such as Spain and Italy, have amended their criminal codes on several occasions to comply with the obligations of international conventions, framework decisions, and directives on cyber-attacks and cybercrime. However, the measures taken by the European legislator and, consequently, the national legislators that regulate cybercrime in their criminal codes (such as those of Spain and Italy), are not yet entirely in line with the characteristics of current cybercrime and the criminal phenomenon known as Cybercrime-as-a-Service. This paper analyses the evolution of criminal legislation against cybercrime and its jurisprudential application from a comparative perspective between Spain and Italy, with particular reference to computer fraud and the illicit use of means of payment, trying to offer hypothetical solutions to improve the legal framework against cybercrime, which affects more and more users and public entities every day.
Keywords
Downloads
How to Cite
License
Copyright (c) 2024 Chiara Crescioli
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
References
ABADÍAS SELMA, A., “La nueva regulación del delito de uso fraudulento de medios de pago distintos del efectivo al albur de la reforma de 22 de diciembre de 2022: un análisis del art. 249.1. b) y 249.2 b) del CP”, Estudios de Deusto, Vol. 71, n. 1, 2023, pp. 15-82.
ALMOMANI, A./GUPTA, B.B./ATAWNEH, A./MEULENBERG, A./ALMOMANI, E., “A Survey of Phishing Email Filtering Techniques”, IEEE Communications Surveys & Tutorials, Vol. 15, n. 4, 2013, pp. 2070-2090.
AMBROSETTI, E.M., Problemi attuali in tema di reato continuato. Dalla novella del 1974 al nuovo codice di procedura penale, Cedam, Padova, 1a ed., 1991.
ANARTE BORRALLO, E., “Incidencia de las nuevas tecnologías en el sistema penal. Aproximación al Derecho Penal en la sociedad de la información”, Derecho y conocimiento. Anuario jurídico sobre la sociedad de la informacin, 2001, vol. 1, pp. 191-257.
ANTOLISEI, F., “Concorso formale di reati e conflitto apparente di norme”, Giustizia penale, parte II, 1942, p. 609-614.
AZEEZ, N.A./OLADELE, S.S./OLOGE, O., “Identification of Pharming in Communication Networks using Ensemble Learning”, Nigerian Journal of Technological Development, vol. 19, n. 2, 2022, pp. 172-180.
BUSTOS RUBIO, M., “La reforma de la ciberestafa y la incorporación de los medios de pago digitales en el Código Penal”, Revista de Internet, Derecho y Política, 2023, n. 38, pp. 1-11 (https://raco.cat/index.php/IDP/article/view/n38-bustos, consulta: 29/11/2024).
CADWELL, M./ANDREWS, J.T.A./TANAY, T./GRIFFIN, L.D., “AI-enabled future crime”, Crime Science, vol. 9, n. 14, 2020, pp. 1-13.
CAJANI, F./COSTABILE, G./MAZZARACO, G., Phishing e furto d’identità digitale. Indagini informatiche e sicurezza bancaria, Giuffré, Milano, 1° ed., 2008.
CASTELLÓ NICÁS, N., El concurso de normas penales, Editorial Comares, Granada, 1a ed., 2000.
CHOCLÁN MONTALVO, J.A., El delito de estafa, Bosch, Barcelona, 1a ed., 2002.
CONTI, L., “Concorso apparente di norme”, en Novissimo Digesto Italiano, vol. III, Utet, Torino, 1958, p. 1007-1017.
CRUZ DE PABLO, J.A., Derecho penal y nuevas tecnologías. Aspectos sustantivos. Adaptado a la reforma operada en el Cdigo Penal por Ley Orgnica 15/2003 de 25 noviembre, especial referencia al nuevo artículo 286 CP, Grupo difusión, Madrid, 2006.
DELGADO-MOHATAR, O./SIERRA-CÁMARA, J.M./ANGUIANO, E., “Blockchain-based semi-autonomous ransomware”, Future Generation Computer System, vol. 112, 2020, pp. 589-603.
DELITALA, G., “Concorso di norme e concorso di reati”, Scritti di diritto penale, Giuffré, Milano, 1976.
DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., Estafas y otros fraudes en el mbito empresarial, en DE LA MATA BARRANCO, N.J./DOPICO GÓMEZ-ALLER, J./LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A./NIETO MARTÍN, A., Derecho penal econmico y de la empresa, Dykinson, Madrid, 1a ed., 2018, pp. 169-234.
FARALDO CABANA, P., Las nuevas tecnologías en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconmico, Tirant lo blanch, Valencia, 1a ed., 2009.
FLOR, R., La legge penale nello spazio, fra evoluzione tecnologica e difficoltà applicative, en Cybercrime (dir. Cadoppi, A./Canestrari, S./Manna, A./ Papa, M.), Utet, Milano, 2a ed., 2023, pp. 153-208.
FROSALI, R.A., Concorso di norme e concorso di reati, Giuffré, Milano, 1a ed., 1971.
GALÁN MUÑOZ, A., El fraude y la estafa mediante sistemas informticos. Anlisis del artículo 248.2 C.P., Tirant lo blanch, Valencia, 1a ed., 2005.
GANGULI, P., “The Rise of Cybercrime-as-a-Service: Implications and Countermeasures”, International Journal for Multidisciplinary Research, vol. 6, n. 5, 2024, pp. 1-46.
GARCÍA ALBERO, R.M., “Non bis in Idem” material y concurso de leyes penales, Cedecs, Barcelona, 1a ed., 1995.
GARCÍA GARCÍA-CERVIGÓN, J., “El fraude informático en España e Italia. Tratamiento jurídico-penal y criminológico”, Icade. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Econmicas y Empresariales, n. 74, 2008, pp. 289-308.
GHAZI-TEHRANI, A./ PONTELL, H., “Phishing Evolves: Analyzing the Enduring Cybercrime”, Victims & Offenders, vol. 16, n. 3, 2021, pp. 316-342.
GIACONA, I., Il concetto d’idoneità della struttura del delitto tentato, Giappichelli, Torino, 1a ed., 2000.
MANKY, D., “Cybercrime as a service: a very modern business”, Computer Fraud & Security, n. 6, 2013, pp. 9-13.
MANNA, A., “Artifici e raggiri on-line: la truffa contrattuale, il falso informatico e l’abuso dei mezzi di pagamento elettronici”, Diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 6, 2002, pp. 955-970.
MANTOVANI, F., Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Zanichelli, Bologna, 2a ed., 1966.
MALGIERI, G., “La nuova fattispecie di “indebito utilizzo d’identità digitale”: un problema interpretativo”, Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale, 2015, n. 2, pp. 143-151, p. 144 (https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/it/archivio, consulta: 29/11/2024).
MARGIOCCO, M., Frode informatica, en Diritto dell’informatica (dir. Finocchiaro, G./ Delfini, F.), Utet, Torino, 2014, pp. 1107-1114.
MATA Y MARTÍN, R.M., Delincuencia informtica y derecho penal, Edisofer, Madrid, 1a ed., 2001.
MINICUCCI, G., Le frodi informatiche, en Cybercrime (dir. Cadoppi, A./ Canestrari, S./Manna, A./Papa, M.), Utet, Milano, 2a ed., 2023, pp. 893-923.
MIQUELON-WEISSMAN, M., “The Convention on Cybercrime: A Harmonized Implementation of International Penal Law: What Prospects for Procedural Due Process?”, UIC John Marshall Journal of Information Technology & Privacy Law, vol. 23, 2005, n. 2, pp. 329-361.
MIR PUIG, S., Derecho Penal. Parte General, Editorial Reppertor, Barcelona, 10a ed., 2015.
MIRÓ LLINARES, F., “La respuesta penal al ciberfraude. Especial atención a la responsabilidad de los muleros del phishing”, Revista Electrnica de Ciencia Penal y Criminología, n. 15-12, 2013, pp. 12:1-56.
MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte Especial, Tirant lo blanch, Valencia, 25a ed., 2023.
MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., Derecho Penal. Parte General, Tirant lo blanch, Valencia, 11a ed., 2022.
PAGLIARO, A., “Concorso di norme”, en Enciclopedia del Diritto, vol. VIII, Giuffré, Milano, 1961, p. 545-561.
PECORELLA, C., Il diritto penale dell’informatica, Cedam, Padova, 2a ed., 2006.
PICA, G., Diritto penale delle tecnologie informatiche, Utet, Torino, 1a ed., 1999.
PICOTTI, L., “Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e beni giuridici tutelati”, en Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di Internet, (dir. Picotti, L.), Cedam, Padova, 1a ed., 2004, pp. 21-94.
PRIETO DEL PINO, A.M., “Criminal offences against property and against the social-economic order in Spain: a global overview and a detailed approach to some particularly relevant issues”, Philia journal of Judicial Studies, vol. 1, 2022, pp. 82-105.
RAMESH BABU, P./LALITHA BHASKARI, D./SATYANARAYANA, CH., “A Comprehensive Analysis of Spoofing”, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, vol. 1, n. 6, 2010, p. 157-162.
ROMEO CASABONA, C.M., Poder informtico y seguridad jurídica, Fundesco, Madrid, 1a ed., 1987.
RUTGER LEUKFELDT, E./LAVORGNA, A./KLEEMANS, E.R., “Organised Cybercrime or Cybercrime that is Organised? An Assessment of the Conceptualisation of Financial Cybercrime as Organised Crime”, European Journal on Criminal Policy and Research, vol. 23, n. 3, 2016, pp. 287-300.
RUTHERFORD, R., “The changing face of phishing”, Computer Fraud & Security, n. 11, 2018, pp. 6-9.
RYAN, M., Ransomware Revolution: The Rise of a Prodigious Cyber Threat, Spinger, Cham, 1° ed., 2021.
SALVADORI, I., I reati contro la riservatezza informatica, en Cybercrime (dir. Cadoppi, A./Canestrari, S./Manna, A./ Papa, M.), Utet, Milano, 2a ed., 2023, pp. 693-761.
SALVADORI, I., “Criminalità informatica e tecniche di anticipazione della tutela penale. L’incriminazione dei “dual-use software””, Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 2, 2017, p. 747-788.
ŠEMBERA, V./PAQUET-CLOUSTON, M./GARCIA, S./ERQUIAGA, M., “Cybercrime Specialization: An Expose of a Malicious Android ObfuscationAs-A-Service”, 2021 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS&PW), 2021, p. 213.
SEMINARA, S., Il delitto tentato, Giuffré, Milano, 1a ed., 2012.
WEBER, A., Die Strafbarkeit von Plattformbetreibern im Darknet, Nomos, BadenBaden, 1° ed., 2022.
ZAGREBELSKY, V., Reato continuato, Giuffré, Milano, 2a ed., 1976.