The exclusion of shell companies from the subjective scope of application of articles 31 bis et seq. of the Criminal Code
Authors
- Lucas Gabriel Menéndez Conca (ES) Universidad de Zaragoza (España) https://orcid.org/0000-0001-8562-1487
Abstract
This paper analyzes an issue that has given rise to an intense debate in the doctrine and has had a great impact on the case law. It deals with the possible exclusion of shell companies from the subjective scope of application of the regime of criminal liability of legal persons provided for in articles 31 bis et seq. of the Criminal Code. Although most of the authors, the State Attorney General's Office and the Supreme Court consider that these precepts should not be applied to these companies, this interpretation has not been free of criticism due to its apparent contradiction with the provisions of articles 31 quinquies.2 and 66 bis.2.ª.b) of the Criminal Code. This text adopts a position that seeks to provide coherence to this regulation in the face of the problem presented by shell companies.
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